• Надежда Кобозева. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности

    из библиотеки "Библиотека Института проблем безопасности"

Надежда Кобозева. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности

Статистика: по всем библиотекам

В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов.
Систематизированы меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег.
Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг. Предложены формы документов, необходимых для эффективного функционирования системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Для аудиторов, руководителей предприятий, бухгалтеров, преподавателей вузов, студентов экономических специальностей.

6.02.2020
  • Комментарии



Написать новый комментарий...



  • БиблиотекаRSS
РЕЙТИНГ1844



Информация

Все библиотеки
Русский