• Алексей Воронин, Александр Дудка, Михаил Каратаев, Павел Ревенков. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

    из библиотеки "Библиотека Института проблем безопасности"

Алексей Воронин, Александр Дудка, Михаил Каратаев, Павел Ревенков. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Статистика: по всем библиотекам

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

6.02.2020
  • Комментарии



Написать новый комментарий...



  • БиблиотекаRSS
РЕЙТИНГ1844



Информация

Все библиотеки
Русский